De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft in een onderzoek naar illegaal online gokken en witwassen voor tientallen miljoenen euro’s beslag gelegd.
Meerdere bronnen bevestigen dat het gaat om het bedrijf Simbat Entertainment Systems Ltd., gevestigd op de Seychellen. Dat is eigenaar van talloze goksites. Op deze sites konden klanten met een 0909-nummer inzetten doen.
Doorzoeking in het huis van Willie Ammeraal
Er zijn vier woningen en een bedrijfspand onderzocht. Vier mannen en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid en het witwassen van inkomsten, maar ze zijn niet aangehouden. Een van hen is Willie Ammeraal uit Usquert.
Hij bevestigt dat hij verdachte is, maar stelt dat hij het onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet: ‘Ik was alleen softwareleverancier voor Simbat en ik heb niets illegaals gedaan.’
‘Ik denk dat dit een zwaar opgeblazen zaak is, en dat de FIOD zich voor het karretje heeft laten spannen van de kansspelautoriteit, die al heel lang in de clinch ligt met Simbat. Dat bedrijf is overigens al ruim anderhalf jaar geleden gestopt. En mijn eigen bedrijf nog veel langer geleden.’
Hij zegt de eigenaren van Simbat wel te kennen maar wil verder weinig over hen kwijt: ‘Het zijn geen Nederlanders en ze wonen buiten Europa.’
Mogelijk 50 miljoen omgezet
Het OM vermoedt dat de verdachten allerlei structuren hebben opgezet met vennootschappen om online gokspellen aan te kunnen bieden in binnen- en buitenland.
Zonder vergunning is dat strafbaar. Mogelijk is er tussen 2012 en 2017 zeker 50 miljoen euro omgezet, die deels zou zijn geïnvesteerd in onroerend goed.
De FIOD heeft naast administratie ook beslag gelegd op drie auto’s en op ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in Nederland en daarbuiten.
Geen controle
De overheid bestrijdt illegaal gokken op internet, omdat er geen controle is op een eerlijke gang van zaken. Geldstromen en verdiensten blijven bovendien uit het zicht van de overheid.
FIOD
De FIOD wil geen commentaar geven op de publicatie van de betrokken bedrijven en personen.
Dit doek hing eerder in de tuin van verdachte Willie Ammeraal. Hij was namelijk boos op de gemeente vanwege de zogeheten ‘zonnepanelen-gate’.
Inwoners rond het Openluchtmuseum in Warffum en de Wadwerderweg in Usquert wonen namelijk in een beschermd dorpsgezicht.
De gemeente zat met de kwestie van zonnepanelen in de maag: aan de ene kant wou de gemeente Eemsmond graag duurzame energie stimuleren, maar dan wel zonder de aanblik van de karakteristieke panden te veranderen.
Willie Admiraal was boos dat onderzoekers van de gemeente met een drone over zijn huis vlogen en bij hem in de achtertuin kwamen om zijn zonnepanelen in kaart te brengen.
Kwestie van pot verwijt de ketel?
De gemeente Eemsmond wou niet op individuele gevallen ingaan, maar liet wel weten met het college en mogelijk ook de raad te praten over een mogelijke compensatie voor de legeskosten die gemeente naderhand wou innen.
‘De klachten over de nieuwe regels in het beschermde dorpsgezicht zijn als een tsunami over ons heen gekomen. Daar hadden we beter op in moeten spelen. We hebben nu een heel zorgvuldig proces doorlopen om dit probleem op te lossen. Bij mensen wiens zonnepanelen verwijderd moeten worden, is compensatie mogelijk.’
Betrouwbaar en geloofwaardig?
Deze inwoner van Usquert heeft een verleden van protesteren en andere mensen aanwijzen als boeman terwijl hijzelf dus lang niet alles netjes volgens de regels doet, of dit effect heeft op zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid is op dit moment niet te zeggen. Wanneer er meer nieuws is over deze zaak kun je het hier lezen, de veiligheid van online casino’s is immers erg belangrijk.
Jaarbericht FIOD 2019, Financiële opsporing, een steeds belangrijker middel bij de bestrijding van criminaliteit
In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij die de criminele organisaties helpen met ingewikkelde (internationale) constructies om crimineel vermogen wit te wassen en te verbergen. Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.
Zicht krijgen op en begrijpen hoe de financiële fraude verloopt, zijn belangrijk doelen. Zonder deze kennis blijft de bestrijding van financiële fraude symptoombestrijding. De ingezette samenwerking met de banken draagt bij aan het zicht krijgen op de organisatie van financiële fraude én het voorkomen en effectief bestrijden daarvan. Een verdere samenwerking met private partijen, waaronder banken, helpt bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Op deze wijze kan de FIOD invulling geven aan de doelstelling om een maximale bijdrage te leveren aan de financiële veiligheid van Nederland.
Bestrijding van witwassen
De omvang van het witwassen in Nederland blijft groot. Het nationaal Plan van Aanpak Witwassen geeft richting aan de bestrijding met drie bouwstenen:
- verhogen van barrières;
- vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht hierop;
- het versterken van de opsporing en vervolging.
Enkele voorbeelden uit 2019
De FIOD deed in een Joint Investigation Team (JIT) met Duitsland onderzoek naar witwassen en grootschalige drugssmokkel. Op een winterse actiedag in februari werden in Nederland zeven en in Duitsland vijf mensen gearresteerd. De politie, Douane en Defensie verleenden bijstand.
De FIOD en politie deden gezamenlijk onderzoek naar vier autobedrijven. Zij worden verdacht van grensoverschrijdende btw-fraude en het faciliteren van witwassen bij de export van tweedehands leaseauto’s. Dit is een vorm van Trade Based Money Laundering (TBML) waarbij goederen (in dit geval auto’s) worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Op de actiedag in dit onderzoek werden verspreid door Nederland 15 locaties doorzocht. Er werd beslag gelegd op meer dan 500 auto’s, 350.000 euro contant geld en 25 bankrekeningen.
Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche van de politie deed ook onderzoek naar een andere vorm van TBML. Dat betrof de export van aardappelen en uien. In de periode 2014 tot begin 2019 zouden Nederlandse handelaren bijna € 150 miljoen contant geld hebben aangenomen.
De aanpak van TBML wordt het eerste project waarin overheid en banken op deze wijze samenwerken in het kader van de intensivering aanpak witwasbestrijding. De brede samenwerking bij TBML met de banken start in januari 2020.
Bestrijding van corruptie en cyberfraude
Corruptie, cyberfraude en witwassen gaan vaak hand in hand. Dat geldt ook voor de opsporing.
Enkele voorbeelden uit 2019
De FIOD deed onderzoek naar Nederlandse vennootschappen die het betalen van steekpenningen door het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht SA hebben gefaciliteerd. Minimaal 100 miljoen euro zou door het Nederlandse financiële stelsel zijn gestroomd. De betalingen zouden uiteindelijk bestemd zijn voor buitenlandse ambtenaren en politieke partijen.
Op 22 mei 2019 haalde de FIOD Bestmixer.io offline; een van de grootste online mixers voor cryptovaluta. Hiermee werd een grote slag toegebracht aan het verhullen van criminele geldstromen via het mixen van cryptovaluta zoals bitcoins. De online mixservice zou in een jaar tijd een omzet hebben behaald van 200 miljoen dollar. In het onderzoek werd nauw samengewerkt met het Digital Intrusion Team (DIGIT) van de politie, Europol en met de autoriteiten in Luxemburg, Frankrijk en Letland.
Bestrijden van belastingfraude
Een belangrijke taak van de FIOD is het opsporen van belastingfraude.
Enkele voorbeelden uit 2019
In 2019 deed de FIOD verschillende onderzoeken naar fraude bij e-commerce; de online verkoop van producten uit China. Door deze fraude kunnen producten goedkoop worden aangeboden, goedkoper dan door bonafide bedrijven die wel belasting betalen. Dit werkt concurrentievervalsend.
In een onderzoek naar accijnsfraude en witwassen rolde de FIOD een internationale criminele organisatie op. De organisatie hield zich bezig met illegale invoer, bewerking, opslag van en de handel in tabak. Op de internationale actiedag werden 18 mensen aangehouden. De actie werd ondersteund door opsporingsambtenaren, rechters en officieren van justitie in België, Cyprus, Italië, Polen, Roemenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.
Verwachting voor 2020
De FIOD zal zich onverminderd blijven richten op het bestrijden van belastingfraude.
Witwasbestrijding
Bij de witwasbestrijding zal het nationaal Plan van Aanpak Witwassen leidend zijn. De samenwerking met de banken in FEC-verband is daarbij van cruciaal belang. Deze samenwerking zal zichtbaar worden: banken en overheid gaan deze samenwerking op een fysieke locatie vormgeven. Doel is om de omvang van het witwassen in Nederland structureel terug te brengen, te beginnen met 5% per jaar.
De uitvoering van het nationaal Plan van Aanpak Witwassen zal ook verbonden worden met de strijd tegen de drugscriminaliteit. De FIOD zal zich bij deze ontwikkelingen blijven inzetten op bestrijding van de bedenkers en facilitators van financiële fraude met de inzet van moderne technologie en (internationale) samenwerking.
Het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) in oprichting met specialisten van verschillende overheidsdiensten biedt perspectief om de aanpak te verbreden tot de verdienmodellen van de georganiseerde drugscriminaliteit.
Internationale samenwerking
De internationale samenwerking in J5 verband met partners uit Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zal verder geoperationaliseerd worden. Dit zal leiden tot gezamenlijke internationale onderzoeken in de strijd tegen internationale fiscale criminaliteit en witwassen.
Ook zal samen met de politie en het OM het internationale netwerk worden verstevigd voor een effectieve bestrijding van de financiële criminaliteit. (Met input van Fiod-nieuws)
